Экс-сотрудники Credit Suisse обвиняются в краже $2 млрд, их арестовали в Лондоне

Бывшие топ-менеджеры обманули МВФ и украли деньги крупнейшего инвестиционного банка

В Лондоне арестовали трех бывших топ-менеджера банка Credit Suisse. Их обвиняют власти США в том, что они вместе с сотрудниками госкомпаний Мозамбика участвовали в мошеннической схеме по отмыванию $2 млрд, сообщает Reuters. Также в расследовании мошенничества с кредитами числился и российский ВТБ, который выдавал кредиты африканскому государству в 2013-2014 годах.

Обвинение выдвинул федеральный суд Нью-Йорка, по нему арестовали бывших менеджеров Credit Suisse Эндрю Пирса, Сурджана Сингха и Детелине Субеве, сообщил представитель. Позднее они были отпущены под залог.

По мнению следствия, Пирс, Сингх и Субеве не дали отделу комплаенса Credit Suisse информацию о мозамбикской госкомпании, которой банк выдал кредит на $622 млн, взятый на организацию защиты территориальных вод страны от пиратов. Обвиняемые помогали госкомпаниям Мозамбика скрыть факт получения кредита от международных доноров страны. Прокуроры США хотят добиться экстрадиции всех арестованных за пределами США участников мошеннической схемы.  

В самом Credit Suisse открестились от действий своего персонала. В финучреждении утверждают, что они ввели руководство в заблуждение и стремились скрыть свои действия от банка.

Источник: ubr.ua